本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 9日 （二）股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2号利扬芯片会议厅 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：133 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：88,006,130 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：43.9

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情9游 九游体育况 1、公司在任董事 9人，现场结合通讯方式出席 9人； 2、公司在任监事 3人，现场结合通讯方式出席 3人； 3、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于拟聘请公司 2024年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 87,904,489 99.8845 66,260 0.0752 35,381 0.0403

　　（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会未涉及特别议案。 2、本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。 3、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所 律师：胡乐清、舒盈 2、律师见证结论意见： 本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024年 12月 10日

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